TAND Thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố Vũ Đức Tĩnh (sinh năm 1981, TP Hồ Chí Minh) cùng 9 đồng phạm với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan số tiền lên tới 480 tỷ đồng thông qua các hành vi huy động vốn đa cấp biến tướng, mở bán cổ phiếu chưa được phép và chào bán dự án bất động sản không có thật.
Bối cảnh & Thông tin chính
Theo cáo trạng Viện KSND TP Hà Nội, từ năm 2021 đến 2022, Vũ Đức Tĩnh đã hợp tác với Quản Văn Dương (sinh năm 1984, Hưng Yên) và Nguyễn Thị Như (sinh năm 1985, Hà Nội) thành lập Công ty Bankland. Tĩnh là người bỏ toàn bộ chi phí thành lập và giữ vai trò cố vấn cấp cao, còn Dương là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Như làm Tổng Giám đốc. Theo thỏa thuận, Tĩnh hưởng 10% doanh thu và lợi nhuận.
Diễn biến chi tiết
Sau khi thành lập, Tĩnh chỉ đạo Như và Dương tổ chức các hội nghị, hội thảo với thông tin sai lệch về các hình thức đầu tư để thu hút nhà đầu tư góp vốn qua hợp tác đầu tư và mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường. Trên thực tế, Bankland không có hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận. Ngoài ra, Tĩnh tuyên truyền bán các dự án bất động sản chưa được phê duyệt đầu tư nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Để quản lý tài sản và dòng tiền, Tĩnh phân công Nguyễn Thị Thanh Vân làm Kế toán trưởng, đồng thời nhờ Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1991, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Đức Minh (sinh năm 1995, Hải Phòng) đứng tên các tài sản hình thành từ tiền của nhà đầu tư.
Không chỉ dừng lại ở đó, Tĩnh còn thành lập thêm các công ty Cawiho và GBF. Cả ba doanh nghiệp này đều không hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ vận hành theo mô hình đa cấp, dùng tiền huy động được từ nhà đầu tư mới để trả lãi cho nhà đầu tư cũ.
Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2022, Công ty Bankland đã chiếm đoạt tổng cộng 480 tỷ đồng. Cụ thể, hơn 461,6 tỷ đồng từ việc huy động vốn với lời hứa trả lãi suất, trả lương và thưởng theo mô hình đa cấp biến tướng nhưng không thực hiện; 16 tỷ đồng từ việc mở bán cổ phiếu BLI chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán; 2,3 tỷ đồng từ việc quảng bá các dự án bất động sản không có thật, đặc biệt là dự án ở xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Tác động tới thị trường & nhà đầu tư
Vụ việc gây ảnh hưởng tiêu cực tới uy tín và niềm tin của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và bất động sản. Việc doanh nghiệp huy động vốn dưới hình thức đa cấp biến tướng và bán cổ phiếu chưa niêm yết dẫn đến thiệt hại tài chính nghiêm trọng cho nhà đầu tư, đồng thời làm suy yếu niềm tin chung vào các doanh nghiệp và dự án đầu tư chính thống.
Đánh giá nhận định
Qua vụ án này, cơ quan chức năng cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng khi tham gia các hình thức đầu tư thiếu minh bạch, không được cơ quan quản lý cấp phép. Đồng thời, các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường tài chính cần nâng cao tính minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi cổ đông và nhà đầu tư cá nhân.
Kết luận: Vụ án lừa đảo của Vũ Đức Tĩnh và đồng phạm với số tiền lên đến 480 tỷ đồng làm nổi bật thực trạng rủi ro trong hoạt động huy động vốn trái phép, là cảnh báo quan trọng tới các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
